Мошенникам сложно осуществить свои преступные действия на фондовых биржах, так как обычные финансовые рынки жестко регулируются. Что нельзя сказать о криптовалютной индустрии.

Данный сегмент изобилует предложениями, которые, в конце концов, оказываются пирамидами и фишинговыми схемами, приводящие инвесторов к потере средств.

Именно в ICO в последнее время сосредоточилась большая часть афер. Причиной тому является легкость организации кампании по сбору денег и сохранения анонимности. Исследователями Satis Group было установлено, что 81% всех стартапов были организованы мошенниками.

Концепция ICO и мошенничество в этой сфере – относительно новое явление, которое уже привело к потере инвесторами значительных средств, вложивших их в ненадежные и непроверенные криптовалютные стартапы.

Последние самые известные случаи мошенничества.

Самое громкое в текущем году – исчезновение стартапа LoopX, который пропал из криптовалютного пространства вместе с собранными биткоинами и эфирами на 4,5 миллиона долларов. Команда разработчиков обещала «самый современный алгоритм торговли на криптовалютном рынке» да и сама концепция была многообещающей. Однако, через некоторое время компания закрыла свой сайт в интернете, удалилась из социальных сетей и исчезла вместе с собранными средствами.

Единственным положительным моментом оказался тот факт, что мошенники не смогли собрать 12 миллионов долларов, необходимых, как они планировали, для реализации своего ложного проекта.

Инвесторы псевдоплощадки объединились и собираются подать иск против мошенников. Известно, что ранее авторитетные игроки криптовалютного пространства предупреждали, что данный стартап может быть ложным. Всегда нужно обращать внимание перед инвестированием на эти комментарии.

Исчезновение LoopX произошло вскоре после исчезновения стартапа Prodeum, команда которого хотела произвести революцию в сельскохозяйственной отрасли и поместила в блокчейн фрукты. В середине января сайт исчез также быстро, как и появился. К этому моменту в рамках ICO было собрано лишь 11 ETH.

И хотя инвесторы потеряли немного средств, это вызвало тревогу в сообществе, так как сайт был хорошо сделан и внушал доверие, а сама команда показала отличные навыки маркетинга и продаж.

В октябре 2017 года исчез стартап Confido, лишив инвесторов 375000 долларов. Команда обещала создать новое децентрализованное бездоверительное платежное решение для интернет-торговли. Снова стартап внезапно прекратил свою работу и до сегодняшнего дня о нем ничего не слышно.